Проведение годового собрания акционеров

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ОАО «Дятловская сельхозтехника» уведомляет акционеров общества

27 марта 2026 года

состоится годовое общее собрание акционеров

ОАО «Дятловская сельхозтехника»

расположенного по адресу: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10.

Место проведения собрания: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10, первый этаж, актовый зал

Повестка дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году (Докладчик - председатель наблюдательного совета Общества).
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год (Докладчик - директор Общества).
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году, о заключении аудиторской организации по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (Докладчик - председатель ревизионной комиссии Общества).
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2025 год. (Докладчик - главный бухгалтер Общества).
5. О направлениях использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году. (Докладчик - главный бухгалтер Общества).
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (Докладчик - секретарь наблюдательного совета).
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (Докладчик - секретарь наблюдательного совета).

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2025 год:

с 06 по 26 марта 2026 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 09.00 до 16.00,

27 марта 2026 года - по месту проведения собрания.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 17 марта по 26 марта 2026 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00.

27 марта 2026 года - по месту проведения собрания.

Время начала проведения собрания: 12.00 часов

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 до 11.45.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании - 02 марта 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность на право голосовать на собрании.